在一起离奇事件中，Christian “Daytwo” Nieves 通过冒充 Coinbase 客服，成功诈骗了多名受害者共计 400 万美元。然而，他将大部分资金用于赌博，最终几乎全部输光。
加密货币侦探 ZachXBT 指出，这次诈骗行动虽然留下了大量证据，但 Nieves 仍然成功地欺骗了他的目标。
Coinbase 冒充骗局解析ZachXBT 是业内知名的侦探之一，他已经追踪这起复杂的诈骗操作数月。在最近的一篇社交媒体帖子中，他详细介绍了这次冒充 Coinbase 的诈骗手法。
诈骗者 “Daytwo” 在 2024 年从一名受害者那里窃取了 24 万美元，这使得 ZachXBT 能够绘制出他的洗钱模式。
在过去几个月中，诈骗事件频发，Coinbase 的客户成为主要目标。ZachXBT 自己就识别出去年 11 月有 650 万美元被冒充 Coinbase 客服的骗子盗走。
到 2 月，他估计类似的冒充骗局已导致1.5 亿美元被盗。上个月，Coinbase 发生了一次重大数据泄露，可能进一步助长了犯罪活动。
与他通常的目标相比，ZachXBT 对 Daytwo 表现出明显的轻蔑。他不仅查出了这位 Coinbase 诈骗者的真实姓名（Christian Nieves），甚至还获得了他的驾照照片。
在调查过程中，Nieves 不断挑衅 ZachXBT，这也加深了这种印象。
此外，Nieves 几乎将所有不义之财挥霍在赌博、奢侈手表和酒水服务上。他的赌博习惯成了严重问题，导致他无法支付同伙的分成，因为他在赌场中输掉了他们的那部分赃款。
总的来说，人们对这样一个看似业余的操作竟然能如此成功感到惊讶。ZachXBT 甚至找到了 Nieves 在镜头前讨论其洗钱操作的录音。
有大量证据表明，Nieves 进行了这些 Coinbase 诈骗活动。
“我们很少见到一个社会工程诈骗者如此公然地不掩饰身份，同时在社交媒体上炫耀盗来的资金。这对执法部门来说是一个相对简单的案件。不幸的是，由于资金在被盗后大多被用于赌博，受害者能追回的金额可能很少，”ZachXBT 表示。
冒充 Coinbase 的诈骗活动正在增加，而 Nieves 并没有使用太多技术手段来欺骗他的目标。泄露的用户数据随处可得，他利用社会工程手段诱骗用户将资金转移到被攻陷的钱包中。
显然，Nieves 通过这种方式至少诈骗了 30 名 Coinbase 用户，主要依靠的是狡诈手段。
总而言之，我们现在正处于“加密犯罪超级周期”。加密货币用户应保持警惕，因为这样的犯罪活动可能带来数百万美元的收益。
复杂的黑客攻击非常危险，但笨拙的社会工程策略同样可以轻易掏空你的钱包。
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