區塊鏈分析公司 Chainalysis 的最新報告顯示，2024 年加密詐騙至少產生了 99 億美元的非法收入。最主要的貢獻者是「殺豬盤」詐騙。
殺豬盤詐騙通常結合投資詐騙和戀愛詐騙。在這些詐騙中，犯罪者先與受害者建立信任，再說服他們投資於虛假的加密平台。
Chainalysis 揭示「殺豬盤」詐騙威脅升高
Chainalysis 警告稱，2024 年估計的 99 億美元詐騙收入可能過於保守。最終數字可能超過 120 億美元。報告指出，殺豬盤事件年增近 40%，佔總加密詐騙收入的 33.2%。
根據報告，許多這些行動來自東南亞。此外，報告強調詐騙者的日益精細化，提到非法服務如 Huione Guarantee，一個促進詐騙的點對點 (P2P) 平台。具體來說，這是一個基於 Telegram 的市場，服務於東南亞的詐騙者，包括所謂的殺豬盤詐騙者。
該平台為詐騙者提供洗錢工具、被盜個人數據和社交媒體管理服務。自 2021 年以來，Huione Guarantee 據報已處理超過 700 億美元的加密交易，鞏固其在詐騙生態系統中的角色。
研究還揭示了 Huione Guarantee 最近推出的 USDH 穩定幣和區塊鏈項目 Xone。這些推出引發了對詐騙者隱藏交易新途徑的擔憂。
報告支持了最近的一起事件，Tether 凍結了 2962 萬 USDT，涉及柬埔寨的 Huione 集團犯罪活動。最近，Elliptic 也揭露了 Huione Guarantee 作為一個數十億美元的在線詐騙者市場。
生成式AI與其他加密詐騙手法Chainalysis 也強調生成式 AI 在增強詐騙手法中的作用，使詐騙者能冒充受害者。具體來說，它幫助他們繞過身份驗證，創建高度可信的假投資平台。
除了「殺豬盤」詐騙和生成式 AI，其他加密貨幣詐騙手法在 2024 年也大幅增長：
- 地址投毒：詐騙者從地址發送小額交易，模仿受害者的聯絡人，誘騙他們將資金轉入詐騙錢包。
- 加密貨幣排水器：網絡釣魚攻擊增加了 170%，涉及假冒美國證券交易委員會 (SEC) 空投的事件。
- 直播詐騙與性勒索：AI 生成的深偽詐騙和勒索手法變得更常見。
- 就業詐騙：詐騙者冒充合法公司，誘騙受害者支付虛假的培訓費或稅款。
使用加密貨幣 ATM 的詐騙也激增。根據 Chainalysis 的報告，美國 FBI 報告自 2020 年以來，消費者損失增加了十倍。詐騙者經常利用這些 ATM 接收受害者的資金，讓他們相信是在進行合法支付。
「雖然加密貨幣 ATM 用於合法目的，但它們也受到詐騙者的青睞，近年來，FBI 收到了數千份關於網絡犯罪分子使用加密貨幣 ATM 接收詐騙款項的報告，」報告中的一段摘錄寫道。
Chainalysis 也提到一個案例，詐騙者欺騙一名美國公民在 比特幣 ATM 存入 15,000 美元，假裝修復電腦病毒。當局介入，追回部分資金。
根據這些發現，Chainalysis 承認執法機構在打擊加密貨幣詐騙方面面臨越來越大的挑戰。雖然中心化交易所 (CEX) 仍是洗錢的主要渠道，但去中心化金融 (DeFi) 平台的興起使資產追蹤變得複雜。
