被制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 可能会激励其他企业效仿其方法。一份新报告详细描述了 ABCex 和 AEXbit 之间的联系，这可能是为了规避法律后果而进行的品牌重塑。
TRM Labs 向 BeInCrypto 分享了这份报告，并附上了其全球政策与政府事务负责人 Ari Redbord 的独家评论。该公司怀疑 AEXbit 和 Garantex 直接相关，但尚无确凿证据。
Garantex 是否激励交易所创新TRM Labs 一直在努力分析 2025 年的犯罪趋势，尤其是在加密骗局超级周期中，其最新的报告令人高度关注。具体而言，该报告指称高风险加密交易所 Garantex 向其他非法加密平台传授了规避制裁的重要经验：
“Garantex 的关闭是一个具有里程碑意义的执法行动，但它也向我们展示了一件重要的事情——非法行为者不会消失，他们会适应。我们现在看到的是这些策略被重复使用：品牌重塑、克隆界面和司法套利，”Redbord 在接受 BeInCrypto 采访时表示。
这究竟意味着什么？尽管 Garantex 在美国制裁和几次逮捕后基本上转入地下，但该交易所以新名称重新启动。新公司 Grinex 与 Garantex 共享了许多链上交易、代码和其他资产。
这使得专家们相信这家公司是一个新的洗钱前线。来自吉尔吉斯斯坦的卢布支持稳定币 A7A5 的交易进一步巩固了这些联系。TRM Labs 对新犯罪交易所是否直接与 Garantex 相关并不确定，但它们正在使用类似的方法。
非法行为者战术传播具体来说，该公司追踪了已关闭的交易所 ABCex 和可能重塑品牌的 AEXbit，这与 Garantex 和 Grinex 之间的联系非常相似。
在 ABCex 因 DDoS 攻击短暂关闭后，这个替代服务以相同的用户界面上线。
TRM Labs 怀疑 AEXbit 重新上线是为了逃避法律责任，就像 Garantex 创建了一个继任交易所一样。
据称，ABCex 涉嫌与非法赌博和恐怖融资有关，TRM Labs 发现其与“干净”的 AEXbit 共同花费。这家新公司也与 Garantex 有一些间接联系，但这些联系尚不确定。
简而言之，这家新交易所是否直接与 Garantex 有关并不重要。重要的是，这些策略正在非法行为者中传播。
网络安全专家已经担心，犯罪分子之间的学习速度比执法者更快。
在他的总结发言中，Redbord 似乎普遍分享了这些担忧。
“对于执法和合规团队来说，这强调了需要监控行为和基础设施，而不仅仅是名称，”Redbord 总结道。
如果社区要防止洗钱并打击犯罪行为者，也需要从这些策略中学习。
