根據 Global Ledger 的獨家報導，三月被迫關閉的俄羅斯交易所 Garantex 仍在積極進行加密貨幣洗錢活動。
鏈上數據顯示，Garantex 使用 Tornado Cash 轉移價值超過 26.1 萬美元的 ETH。儘管受到美國制裁，該公司仍在嘗試繼續其洗錢操作。
Garantex 仍在暗中運作
Garantex，這家俄羅斯加密交易所，在最近的國際洗錢制裁後遭遇重大挫折。美國司法部查封了其域名，印度當局逮捕了其聯合創始人，Tether 凍結了超過 2800 萬美元的資產。
自那時起，Garantex 據稱已停止運營，但新數據顯示它正在使用 Tornado Cash轉移以太坊。
Global Ledger 聲稱：「我們發現從活躍的 Garantex 錢包到 Tornado Cash 的可疑資金流動，顯示出儘管正式關閉，洗錢活動仍在繼續。Garantex 的運營錢包在以太坊上仍然活躍，資產仍在通過混淆路徑轉移。總計約 26.1 萬美元正在從 Garantex 的熱錢包中轉移。」
幾個月前，BeInCrypto 報導稱，Garantex 在關閉後據稱更名為 Grinex。該交易所使用盧布支持的穩定幣 A7A5 將資金轉入新平台。
今天，Global Ledger 識別出另一批從 Grantex 熱錢包轉移到 Tornado Cash 混合器的 ETH 代幣。
具體而言，Garantex 熱錢包發起了 99 ETH 的轉移，價值約 26.1 萬美元，至一個中間地址。
從這個中間錢包，ETH 被分成三筆交易，發送到另一個中間錢包（0x3f…7e6a）。這顯示出一種分層和掩蓋痕跡的努力，是一種既定的洗錢技術。
那麼，這意味著什麼？最初歸屬於 Garantex 的錢包仍然能夠執行交易。儘管美國司法部聲稱已完全關閉，但該交易所的基礎設施至少部分仍然存在。
此前，Chainalysis 識別出 Garantex 接收了各種犯罪活動的資金。其大部分資金包括與重大駭客攻擊、勒索軟體和暗網市場相關的被盜加密貨幣。
因此，聲稱該交易所仍試圖通過活躍的以太坊（Ethereum）錢包洗錢這些非法資金並不誇張。
Tornado Cash 也遇到了一些法律問題。儘管該公司在 2025 年取得了一些法律突破，但美國司法部（DOJ）重申其承諾起訴聯合創始人 Roman Storm。
在特朗普（Donald Trump）政府下，加密執法受到削弱，但官員們仍然致力於起訴重大罪犯。
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