美國證券交易委員會（SEC）指控美國與菲律賓雙重國籍的 Ramil Palafox 涉嫌策劃一宗 1.98 億美元的加密貨幣詐騙案。
從 2020 年 1 月到 2021 年 10 月，Palafox 透過其公司 PGI Global 進行龐氏騙局，欺騙了許多投資者。
SEC 嚴打大型加密騙局
根據新聞稿，監管機構聲稱 Palafox 從全球投資者籌集了約 1.98 億美元。他承諾投資者可從加密貨幣和外匯交易中獲得豐厚回報。
然而，SEC 指控 Palafox 挪用了超過 5,700 萬美元的資金用於個人消費。
「如我們的訴狀所述，Palafox 以保證從高級加密資產和外匯交易中獲利的誘惑吸引投資者，但他並未進行交易，而是用數百萬美元的投資者資金為自己和家人購買汽車、手錶和房屋。」SEC 費城地區辦公室副主任 Scott Thompson 表示。
此外，該公司採用了多層次傳銷（MLM）結構。Palafox 聲稱在加密領域擁有專業知識，並提供人工智慧（AI）驅動的交易平台來吸引投資者。然而，這些聲稱均被證明是虛假的。
該計劃最終在 2021 年崩潰，導致投資者遭受重大財務損失。
「SEC 的訴狀已在美國維吉尼亞州東區地方法院提交，指控 Palafox 違反聯邦證券法的反欺詐和註冊條款。」新聞稿詳細說明。
SEC 要求 Palafox 歸還不當所得並支付民事罰款。監管機構還要求永久禁令，以防止 Palafox 未來從事類似活動。此外，美國檢察官辦公室已提出刑事指控。
伊朗公民被控經營暗網市場
同時，在另一案件中，聯邦陪審團起訴伊朗國籍的 Behrouz Parsarad，指控其創立並經營暗網市場。根據美國公共事務辦公室的說法，Nemesis 市場促進了包括芬太尼和其他受控物質在內的非法藥物銷售。該市場還涉及盜取金融數據和分發惡意軟體等犯罪活動。
從 2021 年到 2024 年，Nemesis 處理了超過 40 萬筆訂單。除了毒品販運外，Parsarad 還被指控利用加密貨幣隱藏非法活動所得進行洗錢。
新聞稿指出：「Nemesis 用戶不被允許使用官方、政府支持的貨幣進行交易。」
被告現面臨至少 10 年的聯邦監禁，若罪名成立，最高可判終身監禁。
此前，BeInCrypto 報導指出 FBI 逮捕了 Anurag Pramod Murarka，因其利用暗網洗錢超過 2,400 萬美元。這些案件突顯了美國政府加強監管加密貨幣領域及打擊網絡犯罪的決心。
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