美国加密货币交易所 FTX 已对韩国最大交易所 Upbit 的运营商 Dunamu 提起诉讼，要求追回超过 5,300 万美元的资产。
这起诉讼是 FTX 破产程序的一部分，由 FTX 的子公司 Alameda Research 于 2024 年 11 月 5 日向美国特拉华州破产法院提起。目前案件仍在审理中。
FTX 起诉 Dunamu 原因揭秘
FTX 对 Dunamu 提起的诉讼是“资产返还和违反自动中止令的投诉”。诉讼的核心是 Dunamu 通过其 Upbit 交易所持有 FTX 的资产，应该将其返还。
根据 Alameda Research 的说法，公司在全球的加密货币交易所开设了数字资产存储账户。这些账户不仅以公司名义开设，还以员工名义或空壳公司名义开设，目的是创建一种秘密的代名账户。
揭秘“秘密账户”
Alameda 声称，有人在 Upbit 上以杨在成的名义开设了其中一个秘密账户，并使用了电子邮件地址 [email protected]。
FTX 指控该账户是一个秘密的 Alameda 账户。这一指控基于 2022 年 3 月的一次内部通讯，其中一名 Alameda 员工表示，“Upbit 认证已完成。”公司还指出，seoyuncharles88 的电子邮件地址会自动转发到 Alameda 的地址。
此外，FTX 声称杨在成是 Charles Yang 的父亲，后者是 Genesis Block 的首席交易员。Genesis Block 是 Alameda 的关联公司，这一说法基于 FTX 与 Genesis Block 之间的诉讼。
FTX 于 2022 年 11 月进入破产程序，此前被揭露存在客户资金滥用和会计不当行为。通过其关联公司 Alameda 滥用客户资金是一个重要争议点。结果，创始人 Sam Bankman-Fried（SBF） 于 2024 年 3 月被判处 25 年监禁。
FTX 声称多次要求 Dunamu 返还资产，但 Dunamu 无正当理由拒绝配合。FTX 于 2022 年 11 月 16 日首次提出请求，并于 2023 年 1 月再次提出，但未收到任何回应。
案件升温
根据投诉，Dunamu 在 2023 年 7 月回应称，无法确认 Alameda Research 的账户是否存在，并要求提供证明 Alameda Research 实际控制该账户的证据。
尽管 Alameda Research 提供了相关文件，Dunamu 通知他们称“提交的材料不足”。公司表示，若没有证明 Alameda 与杨在成之间合同的文件，将不会继续处理。
FTX 解释称，SBF 在刑事审判中的证词包括一项声明，称“通过 seoyuncharles88 账户隐藏了 80 亿美元的债务”。
FTX 还附上了前 Alameda Research CEO Caroline Ellison 的宣誓书。在宣誓书中，她表示“其中一个 Alameda 账户是一个使用 seoyuncharles88 邮箱注册的 Upbit 账户，Alameda 控制、使用并为该账户提供资金。”
Dunamu 的一位代表告诉 BeInCrypto，“由于反洗钱问题，该账户目前已被冻结。”他补充道，“Dunamu 的角色是保管这些被冻结的虚拟资产。”
