美国近期制裁了总部位于柬埔寨的Huione集团，称其为跨国犯罪组织。现有消息确认，该集团通过韩国的加密货币交易所洗钱。
来自韩国金融监督院（FSS）的数据显示，存在显著的资金流动。
Bithumb 涉嫌交易占比最高
Huione的子公司Huione Guarantee在过去三年中，与韩元市场的交易所进行了大量交易。总计，泰达币（USDT）的存取款金额约为159亿韩元（1,200万美元）。
执政党国民力量党议员李洋洙的办公室于周一公布了FSS的数据。记录显示，Huione Guarantee与韩国交易所的金融活动密切相关。
此外，官员们怀疑这些资金与目前在柬埔寨调查中的绑架、人口贩卖和电话诈骗活动有关。
Bithumb处理了大部分交易，金额约为146亿韩元，而Upbit和Korbit分别处理了8.89亿韩元和4.54亿韩元。
与此同时，这些转账的时间点引发了警觉。它们与柬埔寨诈骗、绑架和人口贩卖案件的激增相吻合。
在10月18日，韩国政府遣返了64名因参与网络诈骗而在柬埔寨被捕的韩国公民。据报道，许多人被中国犯罪集团扣为人质。
绑架与制裁可能关联
近期涉及韩国绑架、拘禁和谋杀的高调案件促使展开更广泛的调查。韩国当局正在调查这些事件是否与Huione集团的活动有关。
调查人员指出，2024年Bithumb与Huione之间的交易激增，与此同时，关于韩国人被虚假工作机会诱骗至柬埔寨并被拘留的报告也在增加。
Huione Group 是谁
Huione集团自称为合法的柬埔寨企业集团。然而，其子公司Huione Guarantee被指控在提供支付和担保服务的幌子下，协助进行网络诈骗和洗钱活动。
该集团首次引起国际关注是在2024年7月，当时区块链分析公司Elliptic报告称，Huione Guarantee是加密货币洗钱的关键平台。
该平台最初于 2021 年作为一个汽车和房地产的点对点交易市场推出，后来演变为东南亚犯罪网络中人民币和 USDT 的主要交易中心。Elliptic 估计，该平台处理了约110 亿美元的非法资金。
打击行动与美国制裁
2025 年 10 月 14 日，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）对汇一集团实施了制裁。此举实际上将该集团从美国金融体系中切断。
财政部指出，汇一集团与朝鲜网络犯罪活动以及东南亚的大规模虚拟资产诈骗有确认的联系。
随着调查在多个司法管辖区扩展，相关部门继续追踪该网络的金融联系。
