西班牙破获5.4亿美元加密诈骗案

西班牙当局逮捕了一个国际诈骗团伙的五名成员，该团伙涉嫌盗窃高达 5.4 亿美元。BORRELLI 行动针对的是一个神秘的组织，其受害者遍布 30 个国家。

警方并未提供关于该团伙的许多关键细节，例如他们具体是如何欺骗受害者的。目前尚不清楚是否还有成员在逃。

加密货币诈骗在这个行业中已成常态，但目前尤为猖獗。有组织的犯罪团伙正在全球范围内活动，其中一些甚至获得了国家支持。

尽管如此，执法部门正在积极反击，正如西班牙警方拆解了一个盗窃高达 5.4 亿美元的加密货币诈骗团伙：

“据当地当局称，该组织的领导人利用遍布全球的销售人员网络，通过现金提取、银行转账和加密货币转账来筹集资金。该犯罪组织据称建立了一个国际企业和银行网络……以接收、存储和转移犯罪资金。”

西班牙国民警卫队声称，该团伙通过一家总部位于香港的公司协调全球范围内的欺诈和洗钱活动，欺骗了多达 5,000 名来自 30 个国家的受害者。

西班牙公民仅占受害者的十分之一，损失金额为 4,500 万美元。然而，许多团伙成员居住在西班牙，警方已逮捕了其中的大部分成员。

根据当地报道，西班牙当局在马德里和加那利群岛的突袭行动中逮捕了该诈骗团伙的五名成员。

此次调查得到了欧盟刑警组织（EUROPOL）和 15 个国家的合作，其中大多数国家并非欧盟成员。这显示了该团伙活动的国际范围。

最近有多个例子显示国际合作在打击加密货币诈骗中的重要性，但这仍然是一场艰难的战斗。尽管西班牙警方称该诈骗团伙已被“瓦解”，但他们也明确表示调查仍在进行中。

目前尚不清楚全球范围内还有多少成员活跃，尤其是因为该团伙在多个国家使用了空壳公司。仅凭一个国家的五个人能否完成如此庞大的行动？

在最近的法国绑架事件中，位于摩洛哥的主谋指挥当地人员实施暴力袭击。尽管海外头目已被逮捕，这些袭击仍在继续。

西班牙警方可能预见到未来的诈骗活动，因此缺乏相关细节。不过，目前尚难以确定。关于西班牙团伙的真实规模，尚无公开证据。

遗憾的是，公告中具体细节较少，但仍包含有价值的信息。至少，国际社会正在采取积极措施打击犯罪。

更多细节可能会在法庭审理过程中浮出水面。