联邦检察官提供证据显示，Tornado Cash 创始人 Roman Storm 通过币安（Binance）转移了数百万美元，并与共同创始人协调转移资金及购买海外房地产。
美国国税局刑事调查局（IRS-CI）特工 Stephan George 向陪审团表示，他追踪到一笔超过 53.3 万美元的 USDT，从一个据称由 Storm 控制的币安账户转出。他指出，这些资金于 2022 年 8 月 9 日被转移，并分散到三个钱包地址。
Storm 向联合创始人转账 260 万美元
检察官展示了 Tornado Cash 创始三人组之间的聊天记录：Roman Storm、Roman Semenov和Alexey Pertsev。在一条信息中，Storm 写道：
“我昨天转了 800 万。”
另一条信息中提到：
“我给你们每人转了 260 万。”
特工 George 表示，这些交流表明Storm 拥有资金的访问权限，并对相关钱包拥有决策权。
在另一条信息中，Storm 据称告诉一位同事：
“给她一个任务，让她去开设各种离岸账户……并购买房地产。”
检察官还读到 Semenov 的一条信息，内容为：
“我稍后会发送一些 TORN，以避免被抓。”
检方认为，这些信息显示了隐瞒交易和从 Tornado Cash 运营中获利的意图。
Tornado Cash 96% 用户依赖网页接口
当天早些时候，检方专家 AnChain.AI 的 Philip Werlau 作证称，96.2% 的用户通过用户界面（UI）访问Tornado Cash，而非命令行。
他表示，Lazarus Group在美国制裁实施后才转向使用命令行。Werlau 认为，这种行为表明有意规避检测。
在交叉质询中，Roman Storm 的辩护律师对 Werlau 的结论提出了质疑。他强调，Tornado Cash 的智能合约池在2020 年 5 月变得不可更改，这意味着无论是 Storm 还是 DAO 都无法对其进行修改。
Klein 还澄清说，Tornado 的用户界面并不直接处理交易。存款和取款需要与以太坊的智能合约进行交互，而不是通过任何中心化的界面。
与此同时，检方出示了一封来自早前证人林女士的电子邮件，该邮件发送至 Tornado Cash 的公共邮箱。法官 Failla 警告陪审团不要将其内容视为事实。
这封电子邮件的纳入可能与辩方先前提出的误审担忧有关，尽管尚未提交任何动议。
Tornado Cash 审判最新进展
预计检方将在明天上午结束其陈述。关于Chainalysis 专家证词的单独听证会仍在等待中。
Storm 的辩护团队正准备陈述其观点，重点在于 Tornado Cash 的不可更改性以及 Storm 在部署后缺乏控制权。
