本周，美国财政部宣布对 50 多家与伊朗“影子银行”及石油网络相关的公司、船舶和个人实施制裁，进一步加大特朗普政府“经济强压”行动，打击德黑兰规避金融限制的做法。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对伊朗本地汇兑公司 Amin Exchange 进行制裁，并冻结 19 艘油轮和石化船只。同时，财政部部长 Scott Bessent 警告全球金融机构，密切关注德黑兰如何持续通过国际金融体系转移资金。
Amin Exchange 成为本轮制裁核心
OFAC 指定总部位于伊朗的 “Ebrahimi and Associates Partnership Company”（即 Amin Exchange）为制裁对象，原因是该公司代表被制裁的伊朗银行转移数亿美元资金。
公司 CEO Samad Nemati，曾为伊斯兰革命卫队（IRGC）成员，以及公司所有者 Yousef Ebrahimi，同步被列入制裁名单。
该公司通过在阿联酋、土耳其、香港和中国设立空壳公司进行业务，本轮有 8 家相关实体被列入“特别指定国民”名单。
此次行动中被点名的对手方，还包括伊朗国家石油公司以及 Triliance Petrochemical，二者此前已被美国制裁。
加密资产与“影子船队”承压
OFAC 冻结的 19 艘油轮自 2023 年以来，已运输数百万桶伊朗原油、石脑油、甲醇及液化石油气等能源产品。
油轮所有人来源涉及香港、马绍尔群岛和利比里亚，同样被纳入本次制裁名单。
Bessent 表示，“经济强压”行动已冻结近 5 亿美元与伊朗政权有关的加密资产，此前也曾在 Tron 区块链上冻结 3.44 亿美元 $USDT。
财政部还对币安（Binance）施压，要求其配合调查伊朗相关资产流向。
“伊朗的影子银行体系正为恐怖主义目的非法转移资金。”Bessent 表示。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）指出，总部位于伊朗的外汇兑换机构每年处理数十亿美元外币资金，帮助德黑兰将石油收入顺利兑换，并为其武装力量输送资金。
随着伊朗传统石油收入大幅下滑，加密货币已成为伊朗的“生命线”。美国财政部还表示，未来可能对协助伊朗资金流动的境外银行、炼油厂及航空公司等实施更多二级制裁措施。
