阿聯酋加密公司承認Uniswap洗盤交易，遭美國禁令

CLS Global 是一家在加密行業中擔任「做市商」的金融服務公司，已同意解決與欺詐性市場操縱相關的刑事指控。

該公司通過在 Uniswap 上自動自我交易生成虛假交易量，欺騙了投資者。

根據波士頓美國檢察官辦公室的公告，CLS Global 將支付 428,059 美元。罰款包括罰金和加密資產的沒收。此外，該公司還將被禁止參與美國加密市場。

該公司將對波士頓聯邦大陪審團在 2024 年提出的起訴書中的指控認罪，包括共謀進行市場操縱和電信欺詐。

CLS Global 因參與「洗售交易」而被指控。這是一種欺詐行為，公司通過人為增加加密貨幣的交易量來誤導投資者。洗售交易涉及同時買賣相同資產，創造市場活動的假象而無實際市場風險。

該公司位於阿拉伯聯合酋長國，為加密業務提供做市服務。儘管位於美國境外，CLS Global 通過其公共網站和宣傳材料向美國投資者提供服務。

這些指控是在一次針對加密洗售交易的FBI 臥底調查後提出的。

「由於 FBI 波士頓的調查，CLS Global FZC LLC，一家在行業中被稱為『做市商』的加密貨幣金融服務公司，已同意解決與加密貨幣洗售交易相關的刑事指控，」FBI 在推文中表示。

作為調查的一部分，當局設立了一家名為 NexFundAI 的虛假加密業務。CLS Global 隨後被聘請為 NexFundAI 的代幣人為生成交易量，以滿足加密交易所的上市要求。

在 2024 年中期舉行的會議中，CLS Global 的一名員工解釋說，該公司可以通過使用算法來「幫助生成交易量」，使其看起來像是有機交易活動。該員工承認這種做法構成洗售交易，但淡化了其道德影響。

「證券交易委員會提起相關民事執法行動，指控違反證券法，並與 CLS Global 達成單獨解決方案，」公告中補充道。