一名乌克兰地方政治家因未在财务披露中申报近 500 万美元的加密资产而面临刑事指控。
此案再次揭示了乌克兰反腐败监督体系中的重大系统性漏洞，以及其在追踪加密货币申报方面的不足。
副手被控隐瞒470万美元加密资产当局正在调查一名波尔塔瓦市议会官员，他涉嫌在强制性财务披露中故意作出虚假陈述。
据报道，副市长奥列克桑德尔·卡卢茨基未能申报总计超过 2 亿格里夫纳（约合 477 万美元）的加密货币。这些隐瞒的资产据称属于卡卢茨基及其近亲。
未申报的加密货币涉及连续三年，从 2022 年到 2024 年。尽管卡卢茨基后来提交了 2025 年的更新财务文件，列出了一些虚拟资产，但乌克兰安全局和国家警察的调查发现，这些修订后的数据同样不可靠。
如果罪名成立，卡卢茨基可能面临最高两年的监禁，并可能在三年内无法担任公职。
金融监管盲点曝光对卡卢茨基的刑事调查突显了乌克兰反腐败框架中的特定漏洞。
上个月，乌克兰国家反腐败局（NAPC）透露，他们并未为申报中的加密资产或虚假加密披露单独保存记录或统计数据。
公职人员必须在“无形资产”部分列出数字资产。然而，NAPC 确认其内部系统目前并未专门设计来处理这些信息。
缺乏专门的 NAPC 加密追踪机制，可能使公职人员更容易对数字资产所有权作出虚假陈述。据报道，卡卢茨基的案件并非通过 NAPC 的常规审查过程曝光，而是由安全局的网络专家和国家警察调查人员揭露的。
依赖专业执法部门来追踪与加密相关的腐败行为，表明 NAPC 当前的税收逃避方法在虚拟资产方面存在盲点。
