一名涉案逃犯因参与高达 7,300 万美元的加密货币诈骗，被美国联邦法院判处法定最高刑期。该案涉案人员通过虚假投资平台及网络欺诈手段，对受害者实施诈骗。
该案件凸显了跨国加密货币诈骗风险日益上升。对此类犯罪手法的激增，美国监管机构已加大对国际洗钱网络的调查与执法力度。
根据美国司法部通报，Daren Li 具有中国与圣基茨和尼维斯双重国籍，是一起国际加密货币投资诈骗案的关键人物。该组织主要在柬埔寨设立诈骗中心运营。
该犯罪团伙利用社交工程、虚假交易平台以及庞大的洗钱网络，非法转移受害者在美国的资金。检方指出，尚未被指控的同伙会通过社交媒体、电话骚扰及线上交友服务等方式，主动接触潜在受害者，诱导上当。
诈骗分子通常通过专业或恋爱关系建立信任，并常借助端到端加密的消息应用。随后，他们引导受害者访问仿冒正规加密货币交易所的网站，以进一步实施诈骗。
“科技的发展让人与远隔重洋的人快速沟通变得轻而易举。与此同时，也让犯罪分子能够更容易地对无辜受害者下手。”——美国加州中区代理首席助理检察官 Bill Essayli 表示。
在该犯罪集团的其他变体中，行骗者自称客户支持或技术服务公司的工作人员，以处理虚假电脑故障或并不存在的安全威胁为由，诱导受害人通过电汇或加密货币平台转账。
2024 年 4 月，Li 在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。2024 年 11 月 12 日，他在法庭上认罪，承认自己曾共谋洗钱加密货币诈骗犯罪所得及相关违法行为。
根据认罪协议，他承认至少有 7,360 万美元受害人资金进入了其本人及同伙控制的账户。其中，至少 5,980 万美元通过美国“空壳公司”进行资金清洗转移。
李某还透露，他曾指示他人以空壳公司名义在美国开设银行账户，监控国际及本地电汇资金流向，并主导将盗取的资金兑换为加密货币，以掩盖其来源与归属。
检方表示，李某是首位在案件中以该级别参与度被判刑的被告。此前，已有 8 名共犯认罪。
然而，在判决前，李某外逃。检方称，2025 年 12 月，他剪断了电子脚环监测装置后潜逃失踪，目前仍在逃。
尽管李某失踪，法院依然继续宣判。2026 年 2 月 9 日，联邦法官以法定最高刑期判处李某 20 年有期徒刑，并在刑满后追加 3 年监管释放期。
“刑事局将与全球各地执法伙伴紧密协作，确保李某被遣返回美，服完全部刑期。”美国司法部刑事局助理检察长 A. Tysen Duva 表示。
此次判决，是美国司法部打击全球诈骗中心和加密货币相关犯罪行动的最新进展。上月，BeInCrypto 曾报道，美国法院判处一名中国公民因参与 3,690 万美元加密诈骗，获刑近 4 年，并责令其返还超 2,600 万美元的赔偿款。
