美国检察官办公室已提起民事没收诉讼，试图追回约 340 万美元的 Tether ($USDT)，这些资金涉嫌与加密货币投资诈骗和洗钱案有关。
本案针对的是一起利用误导性短信以及 WhatsApp、Telegram 等加密通讯软件，诱导受害者参与虚假的以太坊（$ETH）投资项目的诈骗行为。
事件意义：
- 民事没收措施允许美国政府在犯罪嫌疑人身处境外、超出刑事司法管辖时，依然对加密资产进行追缴。
- 本案突显，稳定币已成为跨境洗钱诈骗所得的主流工具。
案件详情：
- 根据新闻稿，诈骗团伙宣称该 $ETH 投资项目有实物黄金作为背书。
- 犯罪分子已至少在马萨诸塞州、犹他州和南卡罗来纳州对四名受害者实施诈骗。
- 相关 $USDT 已于 2025 年 2 月和 3 月被政府查封。
- 此次诉讼是检察官办公室为追回涉及马萨诸塞州居民加密诈骗案件相关资产而发起的多起民事没收行动之一。
行业背景：
- 自 2020 年以来，加密资产非法活动的结构发生显著变化。彼时，比特币（$BTC）曾占据约 70% 的非法交易份额。但截至 2025 年，稳定币已成为主导，占比高达 84%，而 $BTC 的占比降至约 7%。
- 今年 2 月，Tether 曾冻结超 5 亿美元的数字资产，这些资产被指与土耳其涉嫌非法赌博与洗钱网络有关联。
- 过去三年间，Tether 官方报道称，已累计冻结大约 42 亿美元的 $USDT，这些资金涉嫌与各类违法行为相关。
