美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）制裁了3人及2個慈善機構，指控他們透過加密貨幣及假慈善機構向哈馬斯轉移200萬美元。
這些慈善機構分別是巴拉卡協會（Association Baraka）和合奏團（Ensemble C Mieux）。據報導，這三位個人分別是：
- 薩利姆·扎克（哈瑪斯軍事翼成員）
- Faouzi Barika 與 Amel Oualid（法國募款活動）
司法部（DOJ）也公開了對阿爾-扎克的指控，並宣布逮捕6人。
法國慈善募款，加密貨幣轉帳至加薩
財政部描述薩利姆·扎克是哈馬斯武裝部隊中 駐加薩的營副 手。其網絡利用貨幣服務業務和加密錢包將資金轉移至卡薩姆旅，該網絡表示。
巴里卡和瓦利德經營這兩個慈善機構，聲稱為加薩平民募款。財政部表示，他們將資金轉交給扎克，後者又轉交給哈馬斯。
財政部未透露總額中有多少被轉移為加密貨幣。財政部表示，巴里卡和烏阿利德向阿爾-扎克匯出數十萬美元的數位資產。OFAC的條目中未列出錢包地址。
該新聞稿也以更廣泛的方式描述了該計畫。
新聞稿 指出：「這些指定揭露了一套複雜的多年期融資架構，透過欺騙性的慈善掩護和加密貨幣管道，將超過200萬美元轉給哈馬斯，展現該組織持續調整募款機制以躲避偵測的能力。」
OFAC 先前於 2023 年 10 月對加薩的加密貨幣交易所 Buy Cash 進行了制裁。
所謂的資金網絡運作方式
根據美國檢察官和財政部的說法，所謂的計畫大致運作如下：
- 捐款是在法國募得的。巴里卡和瓦利德據稱透過自稱支持加薩平民的慈善機構籌款。
- 這筆錢是透過傳統銀行匯集的。 Chainalysis表示，部分資金在進一步轉移前已存入法國銀行帳戶。
- 據稱阿爾-扎克要求加密貨幣。檢察官表示，他最初是透過西聯匯款收款。2021年12月，他疑似要求一位法國合作夥伴轉用比特幣或其他數位貨幣。
- 據稱，目標是讓轉帳更難追蹤。根據起訴書，扎克認為加密貨幣能幫助隱藏資金來源及流向。
- 資金被兌換成加密貨幣並繼續存入。財政部表示，巴里卡和瓦利德將數十萬美元的數位資產轉給阿爾扎克。
- 據稱該網路在被詢問時更換了交易所。2023 年 5 月，當一個加密平台詢問資金來源時，該合作夥伴據稱轉至另一家交易所。
- 區塊鏈調查人員隨後追蹤了這些連結。 Chainalysis 識別出一個與 al-Zaq 交易所存款地址相關的交易對手。該交易對手也將資金匯入曾從以色列扣押命令鎖定的哈馬斯相關錢包所收款的交易所地址。
檢察官表示，截至2025年12月，扎克及其同夥共籌得約175萬美元，其中至少有62.6萬美元來自美國捐助者。財政部表示，更廣泛的資金網絡已向哈馬斯轉移超過200萬美元。
