据报道，在过去十年中，美国特勤局在打击网络欺诈的过程中，已查封了近 4 亿美元的加密货币资产。
该机构的全球调查行动中心（GIOC）在追踪非法资金方面发挥了关键作用，利用区块链分析、开源工具和详尽的调查方法。
泰达币与Coinbase协助打击加密欺诈根据彭博社的报道，这些查封中有相当一部分来自对欺诈性投资平台的打击。
在这些骗局中，受害者被诱导相信他们正在从合法的加密投资中获利，但平台却卷款消失。
与此同时，特勤局与主要行业参与者密切合作，如 Coinbase 和 Tether，以追回被盗资金。这些公司提供区块链洞察，并协助冻结可疑钱包。
例如，一项重大行动冻结了 2.25 亿美元的 USDT，这与一场浪漫投资骗局有关。这些骗局通常针对老年人，2024 年受影响尤为严重。
Tether 的 CEO Paolo Ardoino 强调了公司对透明度和与执法部门合作的承诺。他表示，Tether 正在为数字资产领域的合规性设定标准。
“我们正在为数字资产的合规性设定标准，并引领努力确保稳定币不被不法分子滥用，”他补充道。
2024 年，美国人报告了 93 亿美元的加密相关诈骗损失，占当年互联网犯罪损失总额的一半以上。
然而，尽管报告的欺诈规模庞大，数据显示与非法活动相关的加密交易比例正在下降。
TRM Labs 报告称，去年全球加密交易量激增至 10.6 万亿美元，比 2023 年增长 56%。与此同时，非法活动降至 450 亿美元，仅占所有交易的 0.4%，低于前一年的 0.86%。
“区块链上最大的非法活动类别与 2023 年基本相同，包括诈骗和欺诈（占非法交易量的 24%）、制裁（占非法交易量的 33%）以及被列入黑名单的活动（占非法交易量的 29%），”TRM Labs 解释道。
尽管非法交易的减少反映了更强的执法和安全措施，但诈骗者仍在不断适应。他们利用去中心化金融系统、区块链协议和新兴技术中的漏洞进行犯罪活动。
对此，美国特勤局在全球范围内加大了努力。该机构正在为超过 60 个国家的检察官和调查人员提供培训，以帮助打击高风险司法管辖区的加密货币相关犯罪。
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