美国当局指控柬埔寨商人陈志，指其作为太子控股集团的主席，涉嫌运营历史上最大规模的加密货币诈骗活动之一。
司法部查封了超过 127,000 枚比特币，价值约 150 亿美元，并对陈志在多个国家的庞大商业网络实施了全面制裁和资产冻结。
美国起诉陈志涉全球加密骗局布鲁克林的联邦检察官指控陈志涉嫌电信欺诈和洗钱共谋，涉及一个长达数年的加密投资骗局。美国司法部表示，该行动利用强迫劳动进行“杀猪盘”骗局，这些是欺诈性的加密投资推销，诱骗受害者转移数字资产。
司法部宣布查封 127,271 枚比特币，这是美国历史上最大规模的加密货币没收行动。被查封的代币价值约 150 亿美元，存储在无托管钱包中。检察官称陈志及其同伙控制了这些代币。该团伙据称利用空壳公司、在线赌博和加密挖矿来隐藏资金来源。
根据法庭文件，工人被贩卖并拘禁在柬埔寨的营地中，他们在这些地方操作数千个虚假的社交媒体账户以吸引投资者。检察官称，陈志授权使用暴力手段来控制这些工人。与太子集团赌场业务相关的一个营地中，设有大量用于欺诈性信息活动的“手机农场”。
陈志，也被称为文森特，目前仍在逃。如果罪名成立，他将面临最高 40 年的监禁。
美国财政部制裁Prince Holding Group并冻结资产美国财政部将太子控股集团指定为跨国犯罪组织，指出其在全球在线诈骗中的核心作用。该指定有效地禁止美国实体与该集团进行业务往来。英国当局也冻结了与陈志相关的超过 1.72 亿美元（1.3 亿英镑）的资产，包括一处价值 1,600 万美元（1,200 万英镑）的伦敦房产。
美国财政部长斯科特·贝森特表示，跨国加密诈骗“已使美国人损失数十亿美元，往往在几分钟内就耗尽了毕生积蓄。”制裁措施扩展到太子集团的房地产、金融服务和技术子公司，旨在防止该公司利用合法行业掩盖犯罪活动。
检察官表示，该网络通过多个司法管辖区转移非法所得，并投资于奢侈品，包括私人飞机、游艇和艺术品。法庭文件描述陈志的核心圈子为一小群高管，他们监督至少 30 个国家的运营。据称，几名高管贿赂外国官员并协助进行旨在规避国际审查的加密交易。
美国司法部表示，可能会使用查封的比特币来补偿受害者，目前正在等待法院批准。
东南亚加密骗局调查这起起诉案突显了东南亚在全球网络诈骗经济中的日益重要地位。联合国估计，在柬埔寨，有超过 10 万人被迫参与诈骗活动。类似的犯罪网络也在缅甸、老挝和菲律宾运作。
专家表示，太子控股集团的商业帝国在这些诈骗活动的国际扩张中发挥了重要作用。
哈佛大学亚洲中心的跨国犯罪研究员 Jacob Daniel Sims 表示，美国的行动“改变了”与柬埔寨精英打交道的投资者和银行的风险计算。他补充说，这些制裁标志着“对精英驱动的网络犯罪经济罕见的反击”。
尽管面临指控，太子控股集团仍将自己描述为柬埔寨最大的企业集团之一，经营着超过 100 家房地产、金融和旅游企业。柬埔寨官员尚未对该案件公开发表评论。
根据德克萨斯大学的一项研究，全球因“杀猪盘”骗局造成的损失在 2020 年至 2024 年间超过 750 亿美元。FBI 报告称，仅在 2024 年，因加密投资诈骗造成的损失就达 58 亿美元。
虽然这起起诉案不太可能立即瓦解整个行业，但它标志着国际社会对加密货币相关犯罪执法力度的显著升级。
