美国多位国会议员呼吁监管机构彻查币安（Binance），调查其涉嫌向伊朗相关实体转移 17 亿美元的资金流动。当前，中东地缘局势持续紧张，此事引发广泛关注。不过，币安方面已对所有相关指控予以否认。
在一封联名信中，包括 Chris Van Hollen 和 Elizabeth Warren 在内的 11 名参议员，敦促美国财政部长 Scott Bessent 及司法部长 Pam Bondi 启动正式调查程序。
多位参议员对币安反非法资金流动治理措施以及其对制裁和反洗钱法规的合规性表示严重关切。
“这些指控凸显了币安在非法资金流管控方面存在的巨大风险，对国家安全构成重大威胁。如果巨额资金能够通过币安流向恐怖组织或制裁规避方，将严重削弱我们的资金流管控体系。币安作为全球最大数字资产交易平台，必须确保不被不法分子利用。”多位议员在公开信中强调。
议员们在信中引用相关调查报告，称至少有两个币安账户被发现用于向伊朗支持的胡塞武装及伊斯兰革命卫队相关实体输送资金。
此外，报告还称伊朗公民成功访问了超过 1,500 个币安账户。
参议员认为，这一事件反映出币安整体合规能力持续弱化。他们警告称，此类资金流动可能直接威胁到该交易平台于 2023 年与美国监管机构达成的历史性和解协议的效力。
根据该认罪协议，币安已支付 43 亿美元罚款，其创始人赵长鹏（CZ）也已辞去首席执行官职务。同时，公司接受美国司法部指定的独立合规监察员的严格监管。
多位议员指出，这些疑似非法转账反映出币安近年来一系列高风险操作行为。
他们特别提到，币安曾在前苏联部分地区推出支付卡，为俄罗斯实体规避国际制裁提供了潜在“后门”。
“考虑到上述问题，我们对币安是否再度将盈利置于合规义务之上深感忧虑。”议员们表示。
议员们认定，该事件已构成严重的国家安全威胁，并要求财政部及司法部在 2026 年 3 月 13 日前提交详细调查结果。
如果监管机构认定币安（Binance）违反了其 2023 年的监管条件，该交易所可能面临灾难性的法律及金融后果。
针对相关指控，币安强烈反驳称，其内部合规管控有效，并指出平台上的非法活动显著下降。
据币安披露，其涉制裁相关的风险敞口在 18 个月内大幅下降 96.8%。该占比从 2024 年 1 月时的 0.284% 降至 2025 年 7 月的 0.009%。
币安将这一进展归因于其“业内领先”的合规体系。币安认为，近期关于平台合规的报道存在误导，对数字资产交易平台的标准合规模型存在根本性误解。
币安还表示，针对媒体所提及的具体案例，公司已主动采取措施，及时化解风险，对违规账户予以清退，并与执法机构密切协作。
“事实很明确：币安的合规管理是有效的，并在此次事件中发挥了作用。任何相反说法均属错误。”币安在声明中总结道。
