區塊鏈分析公司 Elliptic 揭露，位於科羅拉多的 Xinbi Guarantee 是一個主要的網絡犯罪市場，自 2022 年以來促成了 84 億美元的非法加密貨幣交易。
Xinbi Guarantee 主要在 Telegram 上運營，已成為東南亞最大地下市場之一，為詐騙者和罪犯提供從洗錢到人口販運的服務。
Xinbi 保證：揭露 84 億美元加密犯罪市場
根據 Elliptic 的調查，Xinbi Guarantee 主要使用穩定幣 Tether（USDT）進行交易。在 2024 年第四季度，流入資金超過 10 億美元，顯示該平台的快速增長及其在非法加密市場中的日益突出地位。
此外，該平台的用戶數量也顯著增長。Xinbi 的用戶從 2024 年 8 月的 11.9 萬增至最新數據的 23.3 萬，增長了 95.8%。
Elliptic 表示：「根據我們的分析，Xinbi Guarantee 已經是有史以來第二大非法在線市場。」
此外，Elliptic 揭示，作為網絡詐騙者的重要基礎設施，Xinbi 將商家分為九類，其中洗錢是最大類別，佔平台交易的大部分。
這些頻道運營者將詐騙所得和「殺豬盤」詐騙的收益進行洗錢。此外，Xinbi Guarantee 還洗錢了北韓駭客從 WazirX 竊取的加密資產。2024 年 7 月，這家印度交易所遭受了 2.35 億美元的駭客攻擊。
2024 年 11 月 12 日，Xinbi Guarantee 的地址在九筆交易中收到約 22 萬美元的 USDT，證明該平台參與了洗錢活動。
同時，Xinbi 上的賣家也出售被盜的個人數據、假身份證和欺詐文件，這些都被用來針對受害者。此外，該市場還提供如 Starlink 設備等技術來促進詐騙。
它還涉及更為惡劣的服務，如定向騷擾租賃、跟蹤服務，以及提供代孕和卵子捐贈者的渠道。令人不安的是，一些商家還與性交易有關。
儘管其業務主要針對講中文的犯罪分子，Xinbi Guarantee 在美國科羅拉多州合法註冊，這一事實在其網站上公開宣傳。
「科羅拉多州公司註冊處確認，『Xinbi Co., Ltd』於 2022 年 8 月成立，主要辦公室位於科羅拉多州奧羅拉市。2025 年 1 月，該公司因未提交定期報告而被更新為『失信』狀態。」調查強調。
這一美國註冊引發了對監管監督的擔憂，以及利用法律管轄區來掩護非法活動的問題。Xinbi Guarantee 的曝光遵循了 Elliptic 揭露的不斷增長的非法市場模式。2024 年 7 月，該公司揭示了 Huione Guarantee 的運作。
值得注意的是，Elliptic 的最新研究促使 Telegram 禁止了多個與 Xinbi Guarantee 和 Huione Guarantee 有關的頻道，這標誌著對這些數字黑市的重大打擊。
