美国商品期货交易委员会（CFTC）已对 Trevor L. Vernon 及其公司 Argent Capital Management 提起诉讼，指控其通过一个涉及 1 400 万美元的商品池实施欺诈，涉及股票指数期货、期权及加密资产的交易。
CFTC 已向美国北卡罗来纳州西区联邦地区法院递交起诉书，指控两名被告在资金严重亏损的情况下，仍对投资者隐瞒亏损，谎称资金持续增值。
揭秘涉嫌加密欺诈案内幕
起诉书显示，该行为至少从 2022 年 3 月持续至 2026 年 2 月。在此期间，据文件披露，被告共向不少于 60 名投资者募资。
Vernon 自称是顶尖交易员，并吹嘘其管理的资金池收益丰厚。而 CFTC 调查发现，实际交易却长期持续亏损，损失巨大。
两名被告每月通过邮件及季度公告，向投资者发送账面余额不断增长的信息。但 CFTC 表示，这些虚增收益完全不存在，纯属捏造。
调查还显示，Vernon 多次挪用资金池资产，并涉嫌用新投资者资金支付老客户回报，典型的庞氏骗局操作手法。
此外，起诉书还列举了多项违反《商品交易法》（CEA）的注册相关违规行为。
“同时，CFTC 还指控 Vernon 在接受委员会调查笔录过程中，故意作出虚假陈述。”CFTC 表示。
CFTC 目前要求法院判令被告退赔投资人损失，并追缴非法所得，施以民事罚款，同时无限期禁止其注册及从事相关金融交易。监管机构还寻求法庭指令，杜绝 Vernon 继续作出类似违规行为。
该案是 CFTC 针对个人投资市场欺诈行为强化执法的重要案例。今年 3 月，执法主管 David Miller 就表示，打击庞氏骗局和商品池欺诈已成为该机构工作重心之一。
订阅我们的 YouTube 频道，掌握最新行业观点与深度解读
