美国司法部（DOJ）宣布冻结逾 7 亿美元加密货币，并对两名涉嫌管理诈骗园区的中国公民提起电信欺诈共谋指控。
美国检察官 Jeanine Ferris Pirro、助理司法部长 A. Tysen Duva 及合作伙伴联合发布声明，并宣布与美国财政部、国务院协调采取多项行动，旨在打击东南亚地区以园区为中心的跨国金融诈骗网络。
诈骗园区打击部队锁定缅甸据点，扩展柬埔寨行动
诈骗园区打击部队宣布，已对涉嫌自美国受害者手中窃取数十亿美元的跨国犯罪集团发起执法突击。
据通报，黄兴山和姜文杰涉嫌在 2025 年 1 月至 11 月期间，管理缅甸明列班的「顺达园区」。两人分别使用“A Zhe”（阿哲）和“Jiang Nan”（江南）等别名。
“调查结果显示，黄在顺达园区担任高管与执行人，亲自参与对被拐骗员工的体罚；姜则作为团队负责人，直接管理针对美国受害者的执行人员。”官方披露。
检方指出，一名美国受害者在姜文杰管理的员工操控下被骗超 300 万美元。二人还试图在柬埔寨设立第二处相关园区。调查人员同步查封了 503 个运营虚假投资平台的网站。
执法部门还接管了一个拥有超 6 000 名成员的 Telegram 频道。该频道将用户引流至以柬埔寨为据点、冒充执法机构的新型诈骗项目。
FBI 副局长 Christopher G. Raia 表示，本次行动对以美国公民为目标的跨国犯罪组织造成了重大打击。
“我们已查封超过 500 个用于盗取民众积蓄的网站。我的办公室仍在持续追查被盗资金，目前已促成对美国诈骗受害者超过 7 亿美元加密资产的冻结。本届政府在打击此类诈骗上步调一致，且这一行动远未结束。”美国检察官 Jeanine Pirro 表示。
此外，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将柬埔寨参议员 Kok An 列入制裁名单，其被指控控制该国多家诈骗园区。
订阅我们的 YouTube 频道，一线行业领袖与权威媒体人，全方位解读最新加密洞见
