澳大利亚金融犯罪监管机构已将 45 家汇款及虚拟资产服务商（VASP）移出其注册名单。这些注销、暂停和注册不予续期的措施，涉及过去一年的一系列企业。
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）指出，部分涉事企业背后的运营人员已被移交执法部门处理。
澳大利亚为何将 45 家加密企业移出注册名单？
据 AUSTRAC 披露的多项原因，部分企业已长期处于闲置或非活跃状态，另有部分因资不抵债而遭注销。还有一些企业长时间未曾提供任何指定服务。
同时，有企业因缺乏经营能力，无法启动或延续业务。一些公司注册类别不符，或未及时向 AUSTRAC 报告运营重大变更。
剩余部分企业则被认定存在重大洗钱或恐怖主义融资风险。
“跨境资金流动迅速，极易形成高风险的洗钱与恐怖融资隐患，”首席执行官 Brendan Thomas 表示，“金融犯罪没有国界。我们正与国内外合作伙伴紧密协作，共同强化不仅是澳大利亚，也是全球的金融体系安全。”
GetCoins 注销案折射支付行业监管风暴
AUSTRAC 此次公告中点名平台 BA Digital Ventures Pty Ltd（即 GetCoins）。此前在接到用户投诉后，监管机构曾协同全国反诈骗中心（NASC）进行调查。
监管部门随后要求 GetCoins 提供运营相关材料，以评估其是否具备管理洗钱风险的能力。AUSTRAC 方面表示，该虚拟资产服务平台曾被有组织的加密投资诈骗项目所利用。
与此同时，监管机构近期在支付及加密领域持续出重拳。今年 9 月 1 日，AUSTRAC 针对 Western Union 启动调查；8 月则暂停加密 ATM 运营商 Cryptolink，下线 96 台加密货币自动取款机。
“我们对行业的明确态度是：必须了解并管控自身风险，履行合规报告义务，否则将面临无法继续运营的后果。”Thomas 补充表示。
Thomas 表示，更严格的监管措施与该机构的年度风险更新密切相关。他补充称，AUSTRAC 将持续清退那些存在重大洗钱或恐怖主义融资风险的企业。
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