美国司法部近日以涉嫌利用加密货币洗钱 200 万美元对 Owe Martin Andresen（49 岁）提起刑事指控。检方表示，这名德国公民将暗网市场的不法所得兑换为金条，并运回其本人住所。
执法机构于 5 月 7 日在德国将 Andresen 逮捕归案。调查人员查扣了约 170 万美元的金条和 2.3 万美元现金。此外，还有 120 万美元的银行及加密资产账户被证实与该暗网平台相关。
案件洗钱链路揭秘
检方称，Andresen 活跃于网络，化名“Speedstepper”，系曾经臭名昭著的 Dream Market 暗网市场的主要管理员。他的真实身份一直未被确认，而 Dream Market 也于 2019 年在警方高压打击下主动关闭。
根据起诉书，Andresen 于 2022 年底重新访问了 Dream Market 遗留的钱包账户，并将资金转至新的归集地址。
自 2023 年 8 月起，他被指控通过美国亚特兰大的一家加密服务商，陆续用加密货币向多家国际金条供应商购买黄金。这些供应商随后将金条直接快递至他的德国住址。
暗网执法再现熟悉套路
Dream Market 于 2013 年上线，2019 年被关闭，巅峰时期在平台上架商品近 10 万种。买家通常使用比特币（$BTC）支付，以隐藏交易痕迹。
据报道，该平台累计促成至少 450 公斤可卡因和 90 公斤海洛因的交易。美国司法部数据显示，Dream Market 还涉及 36 公斤芬太尼的流通。
在此之前，其他 Dream Market 管理员如 Oxymonster、KITT3N 和 GOWRON 已相继被判刑，而“Speedstepper”这一幕后身份长期未遭曝光。
本次起诉也延续了执法机关对暗网资金的持续追查。例如，近期美国政府已追回“丝绸之路”案中价值 10 亿美元的比特币，打击策略不断升级，重点清查“沉睡”资金链。
根据美国法律，涉案的 12 项指控每项最高可判处 20 年监禁。与此同时，德国方面将单独追责，每项罪名最高可判 5 年有期徒刑。
此案表明，Dream Market 高管曾掌控的钱包资金如今已被重新激活并流入市场视野。
