美国联邦法官判处已故甘比诺家族黑帮头目约翰·戈蒂（John Gotti）之孙 Carmine Agnello 入狱 15 个月，原因是其非法套取逾 100 万美元新冠救助资金，并将其中 42 万美元转投至加密货币业务。
4 月 20 日，法官 Nusrat Choudhury 在长岛联邦法院作出上述判决。此前，检方曾建议对 Agnello 判处 33 至 41 个月监禁。
疫情贷款如何沦为加密货币“黑金库”
Agnello 于 2024 年 9 月对一项电信欺诈罪指控表示认罪。2020 年 4 月至 2021 年 11 月间，他以美国小企业管理局（SBA）经济损失灾害贷款（EIDL）项目名义提交至少三份虚假申请，共获批 110 万美元资金。
相关贷款关联 Crown Auto Parts & Recycling LLC——该公司在 Agnello 获取大部分资金前早已停业。他捏造员工人数，隐瞒过往犯罪记录，并虚假陈述借款用途。
其中，有 42 万美元直接投向一家加密货币项目。该案成为又一例疫情时期金融诈骗，不法分子将盗取的政府补助转化为数字资产。
赔偿与后续安排
除刑期外，法官 Choudhury 还要求 Agnello 赔偿 1,268,302 美元，完成 100 小时社会服务，并接受赌博成瘾相关心理治疗。
服刑结束后，Agnello 还将接受为期两年的社区监管。他须于 7 月 20 日前报到入狱。
美国检察官 Joseph Nocella Jr. 公开发表声明，对该诈骗行为予以强烈谴责。
“在新冠疫情最严重的时期，被告无耻地将政府及纳税人的资金据为己有。”他表示。
美国小企业管理局（SBA）监察长指出，EIDL 项目（经济伤害灾害贷款）欺诈问题仍是系统性风险，目前还有数十亿美元的疫情相关贷款处于审查状态。
未来，针对加密货币等领域采取更严格监管措施，是否真能有效遏制此类案件，仍有待观察。
