美国检方指控保加利亚籍人士 Rossen Iossifov 密谋洗钱，涉及约 29 万美元加密货币。此前，这批资金已被联邦当局查扣并判决没收，Iossifov 还因早前的欺诈罪名被定罪。
Iossifov 被指控于 2024 年 1 月在联邦监狱服刑期间，合谋转移上述资金。目前其仍被视为无罪，起诉书仅是指控，并非定罪。
屡犯不止，狱中再涉案
Iossifov 曾于 2021 年在美国肯塔基州东区被定罪。陪审团认定他参与了有组织犯罪及洗钱犯罪活动。
他曾是总部位于保加利亚索菲亚的加密货币交易所 RG Coins 的所有者。该平台为罗马尼亚诈骗团伙——Alexandria 网络拍卖欺诈团伙（AOAF Network）提供服务。
该团伙通过大规模的网络拍卖欺诈，至少骗取了 900 名美国受害者。法庭证据显示，Iossifov 在不足三年内洗钱总金额近 500 万美元等值加密货币。作为回报，他个人获利超过 18.4 万美元。
最新加密洗钱指控的来龙去脉
Iossifov 2021 年被定罪后，法院判令他没收涉案加密货币，并要求其向受害者支付 260 万美元赔偿金。
据称 2024 年 1 月，他再次密谋转移已被没收的加密资产。根据官方通报，这笔资金通过多家交易所和混币服务流转。
“混币器”技术可以混淆交易轨迹，掩盖资金流向。检方表示，该行为意在阻止美国政府追回涉案资产。
对此负责调查的美国特勤局认为，被控行为是对司法权威的公然挑战。
“Iossifov 蓄意转移并洗钱已合法查扣的资金，公然挑战了我们的司法体系，也严重侵犯了受害者的合法权益。”——美国特勤局（USSS）路易斯维尔办事处负责人 Robert Holman 表示。
他目前被控以转移财产以规避查封，以及串谋洗钱等罪名。如被判有罪，最高可面临 25 年监禁。
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