美国纽约南区检察官办公室于 9 月 14 日针对关联币安账户及伊朗原油黑市交易的 6 100 万美元加密货币，提起了民事没收诉讼。
检方指控，这笔资金通过两家中国企业 Blessed Trust 和 Hexa Whale 的交易账户流转，最终进入美国认定为恐怖组织的伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）手中。
币安“合规”认定的伊朗相关实体再成焦点
“今天的行动，表明我们坚决剥夺伊朗政府及其恐怖代理组织赖以生存的非法资金，以保障美国及全球公民的生命与安全。”
美国副联邦检察官 Sean Buckley 于 9 月 14 日发布声明，宣布上述起诉。
此次诉讼所指的两家主体，正是今年早些时候美国参议院调查的重点对象。
今年 3 月，币安曾公开否认相关指控，时任联席首席执行官 Richard Teng 称这些说法“纯属虚假与诽谤”。
币安多次强调，平台资金并未直接流向伊朗相关实体。然而，最新检方申诉书却出现了不同的证据链。
美方指出，一个名为 Entity A 的钱包网络，转移了超 15 亿美元伊朗原油非法所得，相关资金进一步流向 IRGC 关联服务机构及伊朗本地交易所。
币安卷入伊朗关联账户 已非首次
币安账户因涉伊朗制裁早有前科。
据路透社报道，迪拜某与伊朗有关联的交易所 Shelbit 被罚款后，仍将 6.76 亿美元资金转入币安平台。完整报道。
事实上，币安已于 2023 年在美国认罪违反制裁规定，并支付了 43 亿美元罚金。
值得注意的是，本次司法部诉讼虽然未将币安列为被告，主要针对涉案加密资产，以及 Blessed Trust 和 Hexa Whale 涉嫌参与的相关角色。
币安重启英国市场之际再陷风波
此次起诉案恰逢币安计划于 9 月 30 日开启新一轮英国牌照申请的敏感期，仅相隔两周。
目前，币安正寻求根据英国新出台的加密货币监管框架，获得金融行为监管局（FCA）授权。该授权强调治理架构及合规机制的健全建设。
与此同时，一份最新指向伊朗相关资金洗钱的新投诉与该平台有关，这无疑为Binance的合规道路再添压力。不过，Binance本身在此次指控中未被列为被告。
英国金融行为监管局（FCA）如何权衡这一投诉与Binance的合规申请，还需等窗口期开启后才能见分晓。
