两家美国金融监管机构本周起诉了 Goliath Ventures 及其首席执行官 Christopher Delgado。这距离 Delgado 因同一起加密庞氏骗局认罪，仅隔两个月。
美国证券交易委员会（SEC）指出，这起持续多年的庞氏骗局共从 1,300 多名投资者处募集了至少 4.25 亿美元。
Goliath Ventures 庞氏骗局内幕大揭秘
Goliath 以与投资者合作、共同资助加密资产流动性池为名，声称公司会为这些池提供专业管理。SEC 称，Goliath 向投资者承诺每月利润分红，高达 3% 至 10%。（详情）
监管机构指控，涉案人员实际并未进行任何投资，而是采用“拆东墙补西墙”的方式，动用新投资者的资金向早期参与者支付回报。（详见报道）
SEC 指出，Delgado 至少挪用了 5,100 万美元用于个人消费，包括购置豪宅、奢侈车辆、游艇以及出境旅游等高额支出。
另据起诉书显示，Goliath 还以高额佣金雇佣销售代理，并向投资者提供虚假账户报表和业绩数据，以伪装项目盈利的假象。
最终到 2025 年 11 月，Goliath 再也无法持续吸引新投资者，现金流断裂，骗局随之崩盘。
两大监管机构同时出手
SEC 表示，该项目共吸引超过 1,300 名投资者，募集资金至少达 4.25 亿美元。而商品期货交易委员会（CFTC）则在投诉中指出，涉及客户约 1,600 名，涉案金额不少于 3.97 亿美元。
SEC 依据《证券法》和《交易法》对两名被告提起诉讼。Delgado 已同意分阶段和解。CFTC 正在寻求受害者赔偿、非法所得返还、民事罚款，以及永久性禁止交易与注册。CFTC 主席 Michael Selig 强调，此案是加强行业执法的一个缩影。
“我们将继续严厉打击加密资产市场中的欺诈、滥用与操纵行为，确保不法分子受到惩处，并制定明晰的规范助力守法者扎根美国，合规发展。”他表示。
实际上，Delgado 早前已经承认串谋实施电信诈骗、电信欺诈及洗钱指控，量刑听证会定于 10 月 8 日举行。
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