泰国警方近期揭露一起加密货币洗钱案，一名涉案嫌疑人使用的钱包在 10 个月内处理逾 1.225 亿美元的情感诈骗所得。本案系 INTERPOL（国际刑警组织）全球专项行动的一部分。
国际刑警组织发起的“First Light 2026”行动自 1 月 15 日至 4 月 30 日开展，聚焦打击利用社交工程实施的诈骗及背后的洗钱活动。
INTERPOL：全球反诈专项行动查明超 14.2 万名受害者
新闻稿显示，这项全球规模的反欺诈专项行动覆盖 97 个国家和地区，期间共有 5,811 名嫌疑人被捕，成功拦截涉案非法资金约 2.93 亿美元。
执法部门共识别出超过 14.2 万名受害者，冻结涉嫌诈骗活动相关的 31,014 个银行账户。该行动还促成 23,715 起案件的侦破，同时当局发布了 99 份通报与协查请求。
INTERPOL 指出，行动结果进一步凸显了社交工程诈骗与金融欺诈的跨国蔓延之势，已对全球个人、企业乃至政府构成严峻威胁。
“社交工程诈骗仍然是社会重大威胁。犯罪团伙利用人性的弱点进行操控与侵害，若没有各国携手共进，没有任何一个国家能够独善其身。” INTERPOL 金融犯罪与反腐败中心主任 Tomonobu Kaya 表示。
加密货币洗钱成全球打击焦点
本次行动中，多国参与方还揭露了数起典型案件。在泰国，警方逮捕两名涉加密洗钱嫌疑人，疑似通过情感诈骗非法转移巨额资产。
嫌疑人利用跨链代币兑换技术，企图切断各区块链间的链上追踪。调查显示，一名年仅 20 岁的嫌疑人控制的钱包，在 10 个月内处理资金总额超过 1.225 亿美元。
在帕劳，执法人员遣返 22 名涉案人员，这些嫌疑人涉嫌利用酒店作为诈骗基地，涉及加密货币和非法博彩活动。相关调查和执法已延伸至多个国家。
在埃斯瓦蒂尼，警方拘捕 82 人，成功捣毁一个集非法博彩、洗钱及诈骗于一体的犯罪网络。新加坡和阿曼当局则通过 I-GRIP 系统，阻止了一起金额达 660 万美元的企业邮箱诈骗转账。
这些案件反映了加密货币在跨境欺诈及洗钱活动中的作用日益凸显。同时，也突显了全球协作在追踪非法资金、打击犯罪网络以及破坏跨国诈骗行为中的重要性不断上升。
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