美国西雅图联邦法院于本周二判处 Geoffrey Auyeung 5 年监禁，罪名为洗钱共谋。
现年 47 岁的华盛顿州纽卡斯尔居民 Auyeung 协助境外诈骗团伙，将受害者资金从虚假石油天然气托管项目中转移。
加密洗钱操作内幕
据检方介绍，Auyeung 至少注册了 9 家空壳公司，用于接收投资者资金。其同伙对受害人谎称，他们正在购买鹿特丹或休斯顿的油罐仓储，收益将来自油罐的租赁收入。
资金一旦汇入 Auyeung 控制的账户，他便将资金转移至境外，或通过 Gemini、BitStamp、Coinbase 等平台，兑换成包括比特币（$BTC）、Tether（$USDT）、USDC（$USDC）和以太坊（$ETH）在内的加密货币。
大量加密货币随后流入由尼日利亚和俄罗斯个人控制的币安（Binance）账户。受害者未收到任何投资进展通知，诈骗团伙则直接失联。
官方新闻稿披露，Auyeung 至少在 24 家金融机构开设了 81 个银行账户，同时在 8 家加密货币交易所注册 19 个账户。自 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期间，这些账户共接收了 9 710 万美元的第三方转账。
所有款项均被政府认定为诈骗所得。美国联邦法官 John C. Coughenour 表示，判决充分反映了犯罪行为的规模与影响。
“此案诈骗规模巨大。被告完全有理由知悉存在问题……甚至在被起诉后仍继续收钱。”Coughenour 指出。
被起诉后佣金仍源源不断
Auyeung 通过掩盖资金流向获利超 400 万美元佣金。法院记录显示，随着他对诈骗事实逐渐知情，他索取的费用亦不断上涨。
即便在 2024 年 8 月被捕后，他仍未停止活动。直至 2025 年 12 月，他又通过将资金转入妻子名下账户，继续收取 40 万美元佣金。
“Auyeung 在 16 个月的时间里，依然秘密与共谋者保持沟通，并通过让赃款打入其妻子的账户，持续收取非法报酬。这种行为完全无视法律尊严。”美国联邦检察官助理 Floyd 如是表示。
Auyeung 将放弃其账户和住宅被查封的大约 230 万美元资金，以及一辆奥迪 SQ8，并且不会对其加密钱包内的 710 万美元比特币及其他加密货币的民事没收提出异议。美国政府目前还要求其返还 2,470 万美元的赃款赔偿，该请求已提交给地方法官审理。
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